深圳市大族激光科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、 “本公司”或“大族激光”）于2007年8月17日以電子郵件或傳真的方式發(fā)出召開公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議的通知，于2007年8月22日以通訊表決方式召開了第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加董事11名，實(shí)際參加表決的董事10人，公司董事羅平女士由于外地出差未能參加本次會(huì)議，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事審議并通過了以下決議：
一、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國(guó)進(jìn)出口銀行深圳分行申請(qǐng)人民幣4000萬元流動(dòng)資金貸款的議案》；
同意公司向中國(guó)進(jìn)出口銀行深圳分行申請(qǐng)人民幣4,000萬元流動(dòng)資金貸款，其中高新技術(shù)產(chǎn)品賣方信貸貸款人民幣2,000萬元，期限16個(gè)月；一般機(jī)電產(chǎn)品出口賣方信貸貸款人民幣2,000萬元，期限16個(gè)月。
上述貸款以大族激光大樓（房產(chǎn)證號(hào)為深房地字第4000255946號(hào)）作抵押，期限16個(gè)月。
二、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請(qǐng)人民幣1.6億元綜合授信額度的議案》；
同意公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請(qǐng)人民幣1.6億元綜合授信額度，額度期限一年，貸款利率為中國(guó)人民銀行同期基準(zhǔn)利率下浮10%，由深圳市大族實(shí)業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
三、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于成立蘇州市大族激光科技有限公司的議案》；
公司及公司控股98.49％的子公司深圳市大族數(shù)控科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族數(shù)控”）擬共同投資設(shè)立蘇州市大族激光科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：蘇州大族激光），注冊(cè)資本人民幣13,000萬元，公司出資額為人民幣11,700萬元，占蘇州大族激光股份比例為90％；大族數(shù)控出資人民幣1,300萬元，占蘇州大族激光股份比例為10％。蘇州大族激光經(jīng)營(yíng)范圍為：開發(fā)、銷售數(shù)控設(shè)備、激光及其相關(guān)產(chǎn)品、機(jī)電一體化設(shè)備及高新技術(shù)產(chǎn)品等。
四、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于為遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司擔(dān)保的議案》；
公司同意為遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司在營(yíng)口市商業(yè)銀行的人民幣4,000萬元貸款提供擔(dān)保，詳情見相關(guān)擔(dān)保公告。
五、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于〈董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理制度〉的議案》；
六、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；
公司第二屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)法律規(guī)定及《公司章程》，公司董事會(huì)須換屆選舉。
持有公司有表決權(quán)總數(shù)23.50%股份的股東深圳市大族實(shí)業(yè)有限公司推薦高云峰先生、張建群先生、劉學(xué)智先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人；持有公司有表決權(quán)總數(shù)18.17%股份的股東高云峰先生推薦周朝明先生、胡殿君先生、汪俊先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人；持有公司有表決權(quán)總數(shù)4.61%股份的股東紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司推薦馬勝利女士為公司第三屆董事會(huì)董事候選人。第二屆董事會(huì)三分之一以上的董事提名于秀峰先生、李景鎮(zhèn)先生、王紅波先生、龐大同先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，與上述由公司股東提名的董事候選人組成公司第三屆董事會(huì)，第三屆董事會(huì)董事任期三年。
本次會(huì)議通過的董事候選人名單將提交到2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需深圳證券交易所審核，對(duì)提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司將立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，董事候選人簡(jiǎn)歷見附件。
公司向第二屆董事會(huì)各位董事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝。
七、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于設(shè)立公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》；
同意公司設(shè)立第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)，即董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)，各委員會(huì)的成員名單如下：
一、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由獨(dú)立董事于秀峰先生、獨(dú)立董事龐大同先生、董事胡殿君先生3人組成，公司獨(dú)立董事于秀峰先生任主任委員。本屆委員會(huì)任期與本屆董事會(huì)任期一致，其職責(zé)權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則遵照《薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》執(zhí)行。
二、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事王紅波先生、獨(dú)立董事于秀峰先生、董事張建群先生3人組成，公司獨(dú)立董事王紅波先生任主任委員。本屆委員會(huì)任期與本屆董事會(huì)任期一致，其職責(zé)權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則遵照《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》執(zhí)行。
三、董事會(huì)提名委員會(huì)由獨(dú)立董事龐大同先生、獨(dú)立董事李景鎮(zhèn)先生、董事周朝明先生3人組成，公司獨(dú)立董事龐大同先生任主任委員。本屆委員會(huì)任期與本屆董事會(huì)任期一致，其職責(zé)權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則遵照《提名委員會(huì)議事規(guī)則》執(zhí)行。
本議案將提交到2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
八、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
詳見股東大會(huì)通知的公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)
2007年8月23日
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